证券代码：603112           证券简称：华翔股份             公告编号：2023-015

债券代码：113637           债券简称：华翔转债

(资料图片)

                山西华翔集团股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.81 元（含税），不以公积金转增

股本，不送红股；

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确；

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利润为人民币 870,418,392.16 元。经董事会决议，公司 2022 年

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配

方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.81 元（含税）。截至 2023 年 3

月 31 日，公司总股本 437,167,299 股，以此计算合计派发现金红利 79,127,281.12

元 （ 含 税 ） ， 占 公 司 2022 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

送红股。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调

整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，

议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程

序合法合规，该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求并兼顾了公司的可持续发

展，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意公司董事会拟定的《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：2022 年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公

司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、

公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形。

     三、相关风险提示

  本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常

经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配的预案尚需提交公司股东大会

审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告

                         山西华翔集团股份有限公司董事会

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