证券代码：300942            证券简称：易瑞生物         公告编号：2023-044

(相关资料图)

               深圳市易瑞生物技术股份有限公司

       关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召

开第二届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2023年5月24日（星期三）

下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会

（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知

如下：

     一、召开会议的基本情况

   公司于 2023 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规

定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30。

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 24 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权

登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书（附件 2）委托他人出席

现场会议并表决；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日

登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （1）截至本次股东大会股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上

述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授

权委托书格式见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司

的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码表：

                                       备注：该列打勾

 提案编码                   提案名称

                                       的栏目可以投票

非累积投票提案

         《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件

         的议案》

         《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东

         关事宜有效期的议案》

  （1）上述提案需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）；

  （2）上述提案属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会（包括股

东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；

  （3）上述提案 1 已经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第二十

一次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，提案 2 已经公司第二届董

事会第二十一次会议审议通过。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料

完备，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关文件。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登

记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代

理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、

法人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券

账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见

附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2023 年

参会登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印

件，以便登记确认。

   （4）本次股东大会不接受电话登记。

公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。

   联系人：万凯

   联系电话：0755-27948546

   联系邮箱：security@bioeasy.com

   传真号码：0755-27948417

   （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场，以便办理签到入场手续；

   （2）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用及其他有关费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1

《参加网络投票的具体操作流程》。

   五、备查文件

   六、附件资料

                     深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                      董事会

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

 附件 2：

                           授权委托书

       兹授权委托           先生/女士代表本人/单位出席于 2023 年 5 月 24 日

 （星期三）下午 14:30 召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年第一次

 临时股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东

 大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为

 行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

                                          该列打

提案                                        勾的栏   同   反    弃

                       提案名称

编码                                        目可以   意   对    权

                                           投票

非累积投票提案

       《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

       议案》

       《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大

       宜有效期的议案》

       委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

 的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某

 一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受

 托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

 委托人股东账户：

 委托人持有股数及持股性质：

 委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

 委托人身份证号/营业执照号码：

 受托人签名：

 受托人身份证号：

 委托日期：         年   月   日

 备注：

 附件 3：

          深圳市易瑞生物技术股份有限公司

个人股东姓名：                      身份证号码：

法人股东名称：                      营业执照号码：

法人股东法定代表人姓名（如适用）：            股东账户：

持股数量：                        联系电话：

联系邮箱：                        联系地址：

是否本人参会：   □是   □否            备注：

受托人姓名：                       受托人身份证号码：

是否提交授权委托书：     □是   □否       备注：

司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果

由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

                                         年   月   日

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